🔹«هادی خانی» رئیس مرکز اطلاعات مالی:ایران عملاً مفاد کنوانسیون CFT را پذیرفته، اما همچنان در لیست سیاه باقی مانده است.
🔹تمام توصیههای 40 گانه FATF را در قوانین و مقررات داخلی ساری و جاری نمودهایم و نواقص مرتبط را نیز در قالب برنامه اقدام پذیرفته و بر رفع آنها متعهد شدهایم.
@navasanchannel
@navasanchannel
@navasanchannel
🔹تحلیل جداگانهای توسط لویی-وینسنت گیو، شریک مؤسس شرکت تحقیقاتی «گیوکال» بیان میکند که میزان صادرات نفت ایران از حدود یک…
@navasanchannel