🔹رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیرشورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی وتامین مالی تروریسم از تصویب کنوانسیون پالرمو در…
🔹استیبل‌کوین USDT که توسط تتر صادر می‌شود، سال‌ها با پرسش‌هایی درباره پشتوانه ذخایر خود و استفاده احتمالی در فعالیت‌های غیرقانونی…
🔶مدیران پولشویی ۳ بانک عزل شدند 🔹بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده…
🔹وزیر دارایی ترکیه با انتشار پیام "موفق شدیم" در شبکه‌های اجتماعی، از خروج ترکیه از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام…
🔹گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه‌ای با بیان این که ایران نتوانسته است مقررات پالرمو و کنوانسیون تامین مالی تروریسم…
@navasanchannel
🔹به گفته افرادی که نسبت به مذاکرات مطلع هستند، ایران در حال حاضر موافقت کرده است که درخواست خود برای…
@navasanchannel
? جمعی از جمهوریخواهان مجلس نمایندگان آمریکا در نامه ای خطاب به وزیر خارجه این کشور درباره توافق احتمالی با…
?بانک مرکزی روسیه در حال مذاکره با بازیگران و متخصصان بازار درمورد ممنوعیت ارزهای مجازی است و عقیده دارد از…