?دادستانی کل بحرین سرانجام پرونده بانک المستقبل را به دادگستری کل این کشور احاله کرد و مدعی شد این بانک…
وزیر خارجه آمریکا: ?️ ایران باید به تعهداتش عمل کرده و بر اساس قواعد جهانی برای مبارزه با پولشویی و…
وزیر امور اقتصادی و دارایی: ?اف ای تی اف یک نهاد بین دولتها است که برای مبارزه با پولشویی و…
رییس کل بانک مرکزی طی یادداشتی اینستاگرامی نوشت: ? کاری که بانک مرکزی در یک سال اخیر برای محدود کردن…
?قدامات ایران در اجرای توافقات با گروه اقدام مالی (اف ای تی اف) تاکنون کاملاً گسترده و عمیق بوده است،…
?فدراسیون جهانی بورس ها روز جمعه با ارسال نامه ای رسمی به تمام بورس های ایران در مورد اعلام نحوه…
روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: ?در ادامه اجرای الزامات مبارزه با پولشویی و مدیریت جریان وجوه در کشور، از…
?بانک مرکزی آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد که بر این اساس تشکیل واحد مبارزه با…
?وزارت خزانه داری آمریکا با اعمال دستورالعمل هایی علیه ایران موسوم به «تدابیر خاص نوع ۵» تهران را در زمره…