?بانک مرکزی آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد که بر این اساس تشکیل واحد مبارزه با…
?وزارت خزانه داری آمریکا با اعمال دستورالعمل هایی علیه ایران موسوم به «تدابیر خاص نوع ۵» تهران را در زمره…
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی: ?خرید و فروش بیت‌کوین در ایران ممنوع است و مردم نباید وارد این حوزه شوند.…
?فرهاد دژپسند درباره برنامه‌های در دست اجرا برای مقابله با حساب‌های بانکی اجاره‌ای که با هدف پولشویی و فرار مالیاتی…
?عربستان سعودی به عنوان سی و نهمین عضو گروه ویژه اقدام مالی و اولین عضو عرب آن پذیرفته شد. این…
♦️ حل مشکلات با پیوستن به FATF ?اسدالله عسگراولادی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین: اگر FATF تصویب نشود مشکلات…
♦️پیشنهاد صادقی (نماینده مجلس) برای رفراندوم درباره لوایح پولشویی ( FATF) @nerkheroozane