?عربستان سعودی به عنوان سی و نهمین عضو گروه ویژه اقدام مالی و اولین عضو عرب آن پذیرفته شد. این گروه یک کمیته نظارت جهانی است که در مورد مبارزه با پولشویی و تروریسم مالی به دولت ها مشاوره می دهد.
?حضور عربستان به عنوان عضو کامل این گروه برای تقریبا چهار سال تأیید شد.
?پیوستن عربستان به FATF به دنبال خلاصی آن از قرار گرفتن در لیست سیاه پولشویی اتحادیه اروپا صورت گرفت. این اقدام اتحادیه اروپا پس از مخالفت همه ۲۸ عضو این اتحادیه به جز یکی متوقف شد و موانع قانونی بیشتر برای بانکها در تجارت با عربستان را کاهش داد./بلومبرگ فارسی
🔹در صورت مراجعه به نهادهای مالی و صندوق‌های قرض‌الحسنۀ فاقد مجوز، مسئولیت هرگونه تخلف برعهده خود شما و آن نهاد…
منبع روس: 🔹 مسکو فعلا اهرم فشار ندارد 🔹 «مسیر ترامپ» بدترین سناریو است که منجر به جدایی ایروان از…
🔹تا همین چند سال پیش، ترکیه تبدیل به قطب فروش مسکن به اتباع کشورهای خارجی شده بود و سالانه بیش…
🔹 شاخص کل بورس با ریزش ۱۴ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به ۲ میلیون و ۴۵۲ هزار واحد…