?مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که در چارچوب اجرای قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعملهای مصوب، تراکنشهای بانکی با مبالغ…
?در روزهایی که دلار به مرز ۱۳۰ هزار تومان رسیده، بانک مرکزی حسابهای بانکی شماری از فعالان طلا و صرافان…
سخنگوی بانک مرکزی: ?حساب ۲۵۱ نفر از مظنونین به پولشویی و اخلال در بازار ارز که بیش از ۶ هزار…
مسدودسازی حسابهای ریالی مشکوک به اخلال در بازار ارز و طلا ?بانک مرکزی تراکنشهای مشکوک به پولشویی و فعالیت در…
?مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی، سازوکار اخذ مالیات از معاملات رمزداراییها و رمزارزها را تشریح کرده است. ?بر اساس این…
?بانک مرکزی با صدور یک بخشنامه جدید، رسماً ساماندهی ۶۵۰ میلیون حساب بانکی را کلید زد؛ اقدامی که هدف آن…
?اختصاصی تسنیم ?معاون بانک مرکزی از ابلاغ ضوابط اجرایی فعالیت پلتفرمهای آنلاین خرید و فروش طلا تا پایان هفته جاری…
? معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی از طراحی طرحی جدید برای ساماندهی حسابهای بانکی بلااستفاده خبر داد. ?علیرضا…
?هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی از ارسال ۲۶۶ پرونده با گردش مالی ۹۰۷ هزار میلیارد تومان پولشویی به قوه…
?رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیرشورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی وتامین مالی تروریسم از تصویب کنوانسیون پالرمو در…