🔹هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی از ارسال ۲۶۶ پرونده با گردش مالی ۹۰۷ هزار میلیارد تومان پولشویی به قوه قضاییه خبر داد و با اشاره به تعامل نزدیک و روبه رشد این مرکز با دستگاه قضایی، توسعه این همکاری را در پیشگیری از فساد مؤثر دانست.
🔹در سال ۱۴۰۳ با رصد و پیگیری مرکز اطلاعات مالی، ۲۰۰ پرونده در حوزه پولشویی تشکیل و ۲۸۸ متهم به دستگاه قضایی معرفی شد. همچنین در فروردین امسال با تلاش معاونت ارزیابی و تحلیل اطلاعات مالی مرکز، ۶۶ پرونده پولشویی به قوه قضاییه ارسال شد.
🔹وی در تشریح پروندههای تشکیلشده در سال ۱۴۰۳ افزود: طی این مدت، ۱۰۹ پرونده با حدود ۱۰۲ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی و ۲ پرونده با حدود ۸۶ هزار میلیارد تومان قاچاق ارز تشکیل و ۱۱۱ نفر تحت پیگرد این مرکز قرار گرفتند.
🔹خانی با تاکید بر جدیت دستگاه قضایی و صدور احکام بازدارنده، گفت: این احکام موجب کاهش انگیزه مجرمان شده و همکاری قوه قضاییه با نهادهای نظارتی و تسریع در روند رسیدگی، بخش مهمی از زنجیره مبارزه با مفاسد را تشکیل میدهد.
@navasanchannel
🔹در حالی که بنبست دیپلماتیک بین تهران و واشنگتن ادامه دارد، یک نقطه اشتراک وجود دارد: هر دو طرف میگویند…
🔹اعتماد نوشت:در نهایت، مساله اصلی تنها تکنرخی شدن ارز نیست، بلکه تکهزینهای شدن فرآیند تامین ارز است. تا زمانی که…
دبیر کل شورای هماهنگی بانکها: 🔹حسب اطلاعیه سازمان اداری و استخدامی کشور، از امروز تمامی بانکها از ساعت ۷ صبح…
🔹بازارهای سهام آسیا - اقیانوسیه بهجز ژاپن روز جمعه ۲.۳ درصد سقوط کرد و در مسیر ثبت کاهش هفتگی ۱.۸…