?بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر دستگاههای نظارتی نسبت به رصد و شناسایی تراکنشهای مشکوک…
?بانک مرکزی تاکنون بهصورت رسمی هیچ توضیحی دربارۀ مسدودشدن حساب صرافیهای رمزارزی ارائه نکرده اما برخی منابع خبری دلیل مسدودشدن…
?طبق بررسیها، سفتهبازی و پولشویی در بازار تتر، دلیل مسدودی ورودی درگاههای غیرشفاف پرداخت ریالی صرافیهای رمزارز است. @navasanchannel
?مدیران پولشویی ۳ بانک عزل شدند ?بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده…
?وزیر دارایی ترکیه با انتشار پیام "موفق شدیم" در شبکههای اجتماعی، از خروج ترکیه از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام…
?بایننس به دلیل فعالیت در هند که مغایر با مقررات ضد پولشویی بوده است، مبلغ ۱۸۸.۲ میلیون روپیه (۲.۲۵ میلیون…
?بایننس به دلیل فعالیت در هند که مغایر با مقررات ضد پولشویی بوده است، مبلغ ۱۸۸.۲ میلیون روپیه (۲.۲۵ میلیون…
? وزیر اقتصادی: امروز حدود ۳۴۰ واحد مبارزه با پولشویی در همه بانکها، دستگاههای مالیاتی و حوزههای مختلف وجود دارد. @navasanchannel
?فاروق فاتح اوزر، مدیرعامل صرافی ارز دیجیتال تودکس در ترکیه و دو تن از اعضای خانواده او، به بیش از…
?از ماه نوامبر، فدرال رزرو آمریکا، که پول عراق از فروش نفت را در اختیار دارد و بر اساس درخواست…