?دادگاه عالی کیفری بحرین روز چهارشنبه بانک المستقبل در این کشور را به همراه بانک مرکزی و چند بانک دیگر ایران به «پولشویی و تامین مالی تروریسم» محکوم و برای این موسسات مالی جرائم سنگین وضع کرد.
?در حکم دادگاه بحرینی برای پنج مقام بانک المستقبل به دلیل همکاری با ایران و نیز متهم شدن در پروندههای پولشویی و تامین مالی تروریسم مجازات پنج سال زندان و پرداخت جریمه مالی یک میلیون دیناری در نظر گرفته شده است.
?منابع خبری در بحرین به نقل از رئیس دادسرای جرائم مالی و پولشویی در این کشور آوردهاند دادگاه در پنج پرونده که پیشتر تحقیقات آن آغاز شده و متخلفان بر اساس آن تفهیم اتهام شده بودند کلیه اتهامهای مرتبط با جرم پولشویی را تایید و در این راستا بانک مرکزی ایران و سایر بانکهای دخیل در پروژه گسترده پولشویی را به پرداخت جریمههای سنگین مالی محکوم میکند/یورونیوز
@navasanchannel
🔹مقامات ارشد آمریکا اعلام کردند واشنگتن خواستار انتشار بیانیهای عمومی از سوی تهران است که تأیید کند تمام مسیرهای تنگه…
🔹️در حال حاضر خدمات مبتنی بر کارت بانکهای ملی، صادرات و تجارت با اختلال مواجه است و از مشتریان این…
🔹️در حال حاضر خدمات مبتنی بر کارت بانکهای ملی، صادرات و تجارت با اختلال مواجه است و از مشتریان این…
🔹رضانواز سخنگوی صنف جایگاههای سوخت کشور: با وجود اختلالات بانکی، احتمال پرداخت موفق الکترونیکی بهای سوخت در جایگاهها پایین است…
نوین عضو کمیسیون عمران مجلس: 🔹افزایش قیمت خودرو توسط دو خودروساز بزرگ کشور از مسیر قانونی خود نیست. 🔹سازمان حمایت…
🔹وزیر اقتصاد:تا جایی که اطلاع دارم بانک مرکزی اقدامات لازم را برای آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده ایران را آغاز…