🔹هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی از ارسال ۲۶۶ پرونده با گردش مالی ۹۰۷ هزار میلیارد تومان پولشویی به قوه قضاییه خبر داد و با اشاره به تعامل نزدیک و روبه رشد این مرکز با دستگاه قضایی، توسعه این همکاری را در پیشگیری از فساد مؤثر دانست.
🔹در سال ۱۴۰۳ با رصد و پیگیری مرکز اطلاعات مالی، ۲۰۰ پرونده در حوزه پولشویی تشکیل و ۲۸۸ متهم به دستگاه قضایی معرفی شد. همچنین در فروردین امسال با تلاش معاونت ارزیابی و تحلیل اطلاعات مالی مرکز، ۶۶ پرونده پولشویی به قوه قضاییه ارسال شد.
🔹وی در تشریح پرونده‌های تشکیل‌شده در سال ۱۴۰۳ افزود: طی این مدت، ۱۰۹ پرونده با حدود ۱۰۲ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی و ۲ پرونده با حدود ۸۶ هزار میلیارد تومان قاچاق ارز تشکیل و ۱۱۱ نفر تحت پیگرد این مرکز قرار گرفتند.
🔹خانی با تاکید بر جدیت دستگاه قضایی و صدور احکام بازدارنده، گفت: این احکام موجب کاهش انگیزه مجرمان شده و همکاری قوه قضاییه با نهادهای نظارتی و تسریع در روند رسیدگی، بخش مهمی از زنجیره مبارزه با مفاسد را تشکیل می‌دهد.
@navasanchannel
🔹 بیت‌کوین با عبور از مرز ۱۲۴ هزار دلار، رکورد تاریخی تازه‌ای ثبت کرد. کاهش فروش توسط ماینرها و افت…
🔹 مالک شریعتی با بیان اینکه از نظر حقوقی، ما بحث خروج از NPT را نیز در دستور کار داریم،…
🔹ظهوریان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: 🔹بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از جنس اضافه برداشت بوده و ناشی از بی دقتی…
🔹هم‌زمان با افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال اتخاذ سیاست پولی انبساطی‌تر از سوی بانک مرکزی آمریکا، بیت‌کوین بامداد پنج‌شنبه ۲۳ مردادماه…
🔹شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز با ریزش ۴۳ هزار واحدی به ۲ میلیون و ۴۶۷ هزار واحد رسید.…
🔹 چنین موضع‌گیری‌های مداخله‌جویانه‌ای ناقض اصول منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل مبنی بر "همکاری بین دولت‌ها"ست @navasanchannel