۶ هزار حساب مشکوک به پولشویی در بازار ارز مسدود شد

سخنگوی بانک مرکزی:
🔹حساب ۲۵۱ نفر از مظنونین به پولشویی و اخلال در بازار ارز که بیش از ۶ هزار حساب و تراکنش۲۱۰ همتی در چند روز اخیر در بازار ارز داشتند شناسایی و مسدود شد. پرونده این افراد با همکاری وزارت اقتصاد به قوه قضاییه ارسال می‌شود.
🔹یک نفر از مظنونین این پرونده که ۲۴ سال سن دارد به تنهایی بیش از ۱۳ همت تراکنش بانکی داشته است! همچنین پرونده ۱۳ نفر از مظنونین پولشویی و اخلال در بازار ارز به قوه قضائیه ارسال شد.
🔹حجم کنونی معاملات ارز در مرکز مبادله بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار است. حجم معاملات در تالار دوم نیز هم‌اکنون ۳۰ میلیون دلار با نرخ توافقی ۱۰۰ تا ۱۰۷ هزار تومان است.
@navasanchannel

Recent Posts

صعود ۳۴ هزار واحدی شاخص بورس

🔹 شاخص کل بورس با رشد ۳۴ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به ۳ میلیون و ۷۶۲ هزار واحد…

4 ساعت ago

نرخ بانک مرکزی مغلوب بازار آزاد؛ دلار رسمی ۲ روزه ۲ هزار تومان گران شد

🔹قیمت اسکناس و حواله دلار توافقی در بازار ارز تجاری امروز سه‌شنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۴ توسط بانک مرکزی اعلام شد…

5 ساعت ago

پیش‌فروش سکه از صبح امروز آغاز شد

🔹پیش‌فروش جدید سکه طلای بانک مرکزی از ساعت ۸ صبح امروز سه‌شنبه ۲۵ آذرماه در مرکز مبادله ارز و طلای…

5 ساعت ago

رکورد تاریخی ارزش معاملات صندوق های طلا شکست

🔹در پایان معاملات امروز ، ارزش معاملات خرد صندوق‌های طلا به 19.6 همت رسید. 🔹همچنین امروز شاهد خروج حدود 1937…

21 ساعت ago