🔹مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که در چارچوب اجرای قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعملهای مصوب، تراکنشهای بانکی با مبالغ بالا که فاقد انطباق میان اسناد مثبته و طرفین واقعی تراکنش باشند، مشمول بررسیهای تکمیلی و اقدامات نظارتی قرار میگیرند.
🔹بر اساس ضوابطی که از سال ۱۳۹۸ و در اجرای «دستورالعمل شفافسازی تراکنشهای بانکی اشخاص» اجرایی شده است، نقلوانتقال وجوه بالاتر از حدود آستانه تعیینشده، منوط به درج بابت و در مواردی ارائه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد یا علت انتقال وجه است و شبکه بانکی موظف است تصویر این اسناد را در پرونده هر تراکنش نگهداری کند.
🔹برپایه اعلام بانک مرکزی، بررسیهای نظارتی نشان میدهد در برخی نقلوانتقالات بانکی بهویژه تراکنشهای با مبالغ بالا و با اهمیت، اسناد ارائهشده از سوی مشتریان با طرفین واقعی تراکنشها انطباق ندارد؛ موضوعی که میتواند نشانه بروز ریسکهای پولشویی یا سوءاستفاده از حسابهای بانکی باشد.
@navasanchannel
🔹 شاخص کل بورس با رشد ۲۸ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به ۳ میلیون و ۹۳۷ هزار واحد…
🔹 ایرانیان مقیم خارج باید پس از اعلام وزارت امور خارجه به سامانه میخک مراجعه کنند. 🔹این افراد باید تا…
🔹آخرین ماه پاییز با تداوم روند صعودی در شاخص کل بورس و بازار طلا همراه بود؛ سرمایهگذاران داخلی شاهد ثبت…
🔹 فرزین قبل از رفتن، به این سوال پاسخ دهد؛ چطور یک فرد بی تجربه را فقط به خاطر سابقه…
🔹طبق بخشنامه بانک مرکزی، ساعت پایان کار سامانه «ساتنا» از ۲ دیماه به ۱۳:۳۰ تغییر خواهد کرد. 🔹پیش از این،…