🔹از ماه نوامبر، فدرال رزرو آمریکا، که پول عراق از فروش نفت را در اختیار دارد و بر اساس درخواست…
مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی: ?از امروز حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب‌های آنها بیش از سقف…
?رییس مرکز نظارت و تجزیه و تحلیل مبارزه با پولشویی بانک خلق چین، پیشنهاد ایجاد یک سیستم ردیابی تراکنش ارزهای…
?مسئول ارشد دادستانی بحرین: مقامات بانک المستقبل به ۲ سال و یکی از آنها به ۵ سال حبس محکوم شدند.…
?دادگاه تجدیدنظر امریکا اعلام کرد بانک دولتی هالک بانک ترکیه می تواند به دلیل نقض تحریم های ایران تحت پیگرد…
?یک دادگاه تجدیدنظر در آمریکا درخواست هالک بانک ترکیه برای ابطال کیفرخواستی که علیه این بانک صادر شده بود را…
?️سه ایرانی متهم به تلاش برای دور زدن تحریم‌های آمریکا از طریق پولشویی و اقدام به خرید تجهیزات تعیین توالی…
?دادستانی کل بحرین با ادعای پولشویی شکایتی علیه بانک مرکزی و چند بانک ایرانی دیگر تنظیم کرده است. ?این دادستانی…
?شب گذشته وزارت دادگستری و سازمان نظارت بر درآمد داخلی آمریکا اعلام کردند که طرح تحقیق و بررسی نحوه کسب…
همتی، رئیس کل بانک مرکزی: ?️با این روش نوین پرداخت الکترونیکی، بساط تقلب، پولشویی و شرط بندی جمع می‌شود و…