🔹بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر دستگاههای نظارتی نسبت به رصد و شناسایی تراکنشهای مشکوک…
🔹بانک مرکزی تاکنون بهصورت رسمی هیچ توضیحی دربارۀ مسدودشدن حساب صرافیهای رمزارزی ارائه نکرده اما برخی منابع خبری دلیل مسدودشدن…
🔹طبق بررسیها، سفتهبازی و پولشویی در بازار تتر، دلیل مسدودی ورودی درگاههای غیرشفاف پرداخت ریالی صرافیهای رمزارز است. @navasanchannel
🔶مدیران پولشویی ۳ بانک عزل شدند 🔹بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده…
🔹وزیر دارایی ترکیه با انتشار پیام "موفق شدیم" در شبکههای اجتماعی، از خروج ترکیه از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام…
🔹بایننس به دلیل فعالیت در هند که مغایر با مقررات ضد پولشویی بوده است، مبلغ ۱۸۸.۲ میلیون روپیه (۲.۲۵ میلیون…
🔹بایننس به دلیل فعالیت در هند که مغایر با مقررات ضد پولشویی بوده است، مبلغ ۱۸۸.۲ میلیون روپیه (۲.۲۵ میلیون…
🔹 وزیر اقتصادی: امروز حدود ۳۴۰ واحد مبارزه با پولشویی در همه بانکها، دستگاههای مالیاتی و حوزههای مختلف وجود دارد. @navasanchannel
🔹فاروق فاتح اوزر، مدیرعامل صرافی ارز دیجیتال تودکس در ترکیه و دو تن از اعضای خانواده او، به بیش از…
🔹از ماه نوامبر، فدرال رزرو آمریکا، که پول عراق از فروش نفت را در اختیار دارد و بر اساس درخواست…