یکی از شروط خروج ایران از لیست سیاه پیوستن به CFT بود؛ [در حال حاضر] پس از موافقت مشروط با…
🔹جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) فردا برگزار…
🔹«هادی خانی» رئیس مرکز اطلاعات مالی:ایران عملاً مفاد کنوانسیون CFT را پذیرفته، اما همچنان در لیست سیاه باقی مانده است.…
🔹معاون اجرایی رئیس‌جمهور: با ابلاغ قانون الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو توسط رئیس‌جمهور، گام مهمی برای پیوستن به FATF برداشته…
🔹 لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) با حضور رئیسات…
🔹رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیرشورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی وتامین مالی تروریسم از تصویب کنوانسیون پالرمو در…
🔹گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه‌ای با بیان این که ایران نتوانسته است مقررات پالرمو و کنوانسیون تامین مالی تروریسم…
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در رابطه با جلسه با مجمع تشخیص پیرامون بررسی لوایح "پالرمو" و "سی اف…
?به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، تسهیلات 18گانه گمرک برای فعالان مجاز اقتصادی مشخص شد. ?مهرداد جمال ارونقی در نامه‌ای…
?براساس اخبار دریافتی از کارشناسان نزدیک به گروه ویژه اقدام مالی بنظر می رسد برخی اعضای گروه تلاش می کنند…