🔹بانک مرکزی با صدور یک بخشنامه جدید، رسماً ساماندهی ۶۵۰ میلیون حساب بانکی را کلید زد؛ اقدامی که هدف آن…
🔹اختصاصی تسنیم 🔹معاون بانک مرکزی از ابلاغ ضوابط اجرایی فعالیت پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش طلا تا پایان هفته جاری…
🔹 معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی از طراحی طرحی جدید برای ساماندهی حساب‌های بانکی بلااستفاده خبر داد. 🔹علیرضا…
🔹هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی از ارسال ۲۶۶ پرونده با گردش مالی ۹۰۷ هزار میلیارد تومان پولشویی به قوه…
🔹رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیرشورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی وتامین مالی تروریسم از تصویب کنوانسیون پالرمو در…
🔹بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر دستگاههای نظارتی نسبت به رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک…
🔹بانک مرکزی تاکنون به‌صورت رسمی هیچ توضیحی دربارۀ مسدودشدن حساب صرافی‌های رمزارزی ارائه نکرده اما برخی منابع خبری دلیل مسدودشدن…
🔹طبق بررسی‌ها، سفته‌بازی و پولشویی در بازار تتر، دلیل مسدودی ورودی درگاه‌های غیرشفاف پرداخت ریالی صرافی‌های رمزارز است. @navasanchannel
🔶مدیران پولشویی ۳ بانک عزل شدند 🔹بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده…
🔹وزیر دارایی ترکیه با انتشار پیام "موفق شدیم" در شبکه‌های اجتماعی، از خروج ترکیه از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام…