🔹مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که در چارچوب اجرای قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعملهای مصوب، تراکنشهای بانکی با مبالغ…
🔹در روزهایی که دلار به مرز ۱۳۰ هزار تومان رسیده، بانک مرکزی حسابهای بانکی شماری از فعالان طلا و صرافان…
سخنگوی بانک مرکزی: 🔹حساب ۲۵۱ نفر از مظنونین به پولشویی و اخلال در بازار ارز که بیش از ۶ هزار…
مسدودسازی حسابهای ریالی مشکوک به اخلال در بازار ارز و طلا 🔹بانک مرکزی تراکنشهای مشکوک به پولشویی و فعالیت در…
🔹مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی، سازوکار اخذ مالیات از معاملات رمزداراییها و رمزارزها را تشریح کرده است. 🔹بر اساس این…
🔹بانک مرکزی با صدور یک بخشنامه جدید، رسماً ساماندهی ۶۵۰ میلیون حساب بانکی را کلید زد؛ اقدامی که هدف آن…
🔹اختصاصی تسنیم 🔹معاون بانک مرکزی از ابلاغ ضوابط اجرایی فعالیت پلتفرمهای آنلاین خرید و فروش طلا تا پایان هفته جاری…
🔹 معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی از طراحی طرحی جدید برای ساماندهی حسابهای بانکی بلااستفاده خبر داد. 🔹علیرضا…
🔹هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی از ارسال ۲۶۶ پرونده با گردش مالی ۹۰۷ هزار میلیارد تومان پولشویی به قوه…
🔹رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیرشورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی وتامین مالی تروریسم از تصویب کنوانسیون پالرمو در…