?بانک مرکزی روسیه در حال مذاکره با بازیگران و متخصصان بازار درمورد ممنوعیت ارزهای مجازی است و عقیده دارد از این ارزها می توان برای پولشویی و تروریسم مالی استفاده کرد.
?میزان نقل‌وانتقال سالانه ارز مجازی توسط شهروندان روس به 5 میلیارد دلار می‌رسد . مردم روسیه جزو فعال‌ترین شرکت‌کنندگان در بازار ارزهای مجازی در دنیا هستند.
@navasanchannel
برچسب: تروریسم
بانک مرکزی چین به دنبال ساماندهی رمزارزها / پیشنهاد ردیابی تراکنش
?رییس مرکز نظارت و تجزیه و تحلیل مبارزه با پولشویی بانک خلق چین، پیشنهاد ایجاد یک سیستم ردیابی تراکنش ارزهای دیجیتال را به عنوان یکی از اقدامات برای تقویت مقررات ارائه کرده است.
?این مقام دولتی اظهار کرد: “دارایی‌های مجازی مشکلات عدیده‌ای را برای حاکمیت پول ملی، مبارزه با کلاهبرداری، پولشویی و تامین مالی تروریسم، سازمان‌های بین‌المللی دولتی و حکومتی ایجاد کرده است.”
@navasanchannel
عبداللهیان: به زودی به مذاکرات وین بازخواهیم گشت/ عاملان ترور سردار سلیمانی باید محاکمه شوند
امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه در گفتگو با ان بی سی:
?جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا از رفتار ترامپ در قبال ایران انتقاد می‌کرد و می‌کند، اما در همان حال، همه تحریم‌های که ترامپ علیه مردم ایران بنا کرده است، توسط بایدن به دقت ادامه داده می‌شود.
?اگر امریکا در پیگیری مذاکرات، جدی بود، چرا اقدامات قاطعی انجام نداد؛ این یک علامت منفی و سیگنالی به ایران است.
?واقعیت این سال‌ها این است که ما هیچ سودی از برجام دریافت نکرده‌ایم.
?اکنون در حال ارزیابی گفت وگوهای انجام شده توسط دولت قبلی ایران هستیم و چندین جلسه داشته‌ایم.
?ما پنجره دیپلماسی و مذاکرات را باز نگه خواهیم داشت و به زودی به مذاکرات باز خواهیم گشت.
?ایران برای تبادل زندانیان با امریکا آماده بوده، چرا که ما آن را یک مساله انسانی می‌دانیم.
?ایران آماده تلافی کردن هرگونه اقدام علیه امنیت ملی خود از جمله ترور دانشمندان هسته‌ای و اقدامات خرابکارانه در سایت‌های هسته‌ای است.
? اگر ایران مدارک معتبری به دست بیاورد، سریع و بدون طفره به شیوه خود پاسخ خواهد داد.
? پرونده ترور سردار شهید سلیمانی همچنان بسته نشده است.
? عاملان و کسانی که این اقدام تروریستی را علیه قهرمان ملی و قهرمان ایران در مبارزه با تروریسم انجام داده‌اند، باید محاکمه شوند./ ایسنا
@navasanchannel
️آمریکا: تحریم جدید علیه ایران مغایر با برجام نیست!
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا:
?توافق برجام دست آمریکا را برای اعمال تحریم‌های غیرهسته‌ای علیه ایران نبسته است.
?ما برنامه‌ای برای رفع تحریم‌های غیرهسته‌ای مانند تحریم‌های وضع شده علیه تهران به دلیل تروریسم را نداریم.
?ما در بازگشت به برجام تنها تحریم‌هایی را که با این توافق ناسازگار است برخواهیم داشت.
?در برجام هیچ بندی برای جلوگیری از تحریم‌های مرتبط با مسائل دیگر وجود ندارد، از این‌رو ما از تحریم‌ها برای پاسخگو کردن تهران استفاده خواهیم کرد.
@navasanchannel
️ انتقاد روحانی از تصویب نشدن FATF
?️رئیس جمهور: بهترین مبارزه با فساد، تامین مالی تروریسم و پولشویی را در منطقه ایران انجام می‌دهد، اما از بیان آن خجالت می‌کشیم.
?️تعجب‌آور است، چهار لایحه‌ای که دولت تهیه و ایرادات شورای نگهبان را هم برطرف کرد، اما جای دیگر گیر افتاد.
?️عده‌ای افتخار می‌کنند که این‌ور سال تصویب نکردیم؛ خب چرا نکردید؟
منبع: تسنیم
@navasanchannel
️فواد حسین: به زودی روند پرداخت بدهی عراق به ایران آغاز می‌شود
وزیر خارجه عراق:
?امنیت و ثبات زیر ساخت توسعه اقتصادی و رفاه است و برای کشوری چون عراق که سال ها درگیر مبارزه با تروریسم و ناامنی بوده برقراری امنیت اولین اولویت محسوب می شود.
?با تلاش مستمر حوزه های مالی و بانکی و دستگاه های اقتصادی ایران و عراق برخی از موانع مهم برداشته شده و بزودی بر اساس مدل مورد توافق دو کشور روند پرداخت بدهی ها آغاز می شود.
@navasanchannel
️واکنش ظریف به موضع فرانسه درباره بازگشت آمریکا به برجام پس از ایران
«محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه ایران:
?چرا در کره زمین، ایران – کشوری که محکم ایستاد و ۴ سال تروریسم اقتصادی وحشیانه آمریکا را که بر خلاف برجام و قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل بوده،شکست داد – باید اول ژست حسن نیت نشان دهد؟ این آمریکا بود که بدون دلیل توافق را نقض کرد. این (آمریکا) باید اشتباه خود را جبران کند پس از آن ایران پاسخ خواهد داد.
@navasanchannel
️ بحرین؛ حکم علیه بانک مرکزی ایران و ۲ بانک ایرانی
?دادگاه عالی کیفری بحرین روز چهارشنبه بانک المستقبل در این کشور را به همراه بانک مرکزی و چند بانک دیگر ایران به «پولشویی و تامین مالی تروریسم» محکوم و برای این موسسات مالی جرائم سنگین وضع کرد.
?در حکم دادگاه بحرینی برای پنج مقام بانک المستقبل به دلیل همکاری با ایران و نیز متهم شدن در پرونده‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم مجازات پنج سال زندان و پرداخت جریمه مالی یک میلیون دیناری در نظر گرفته شده است.
?منابع خبری در بحرین به نقل از رئیس دادسرای جرائم مالی و پولشویی در این کشور آورده‌اند دادگاه در پنج پرونده که پیشتر تحقیقات آن آغاز شده و متخلفان بر اساس آن تفهیم اتهام شده بودند کلیه اتهام‌های مرتبط با جرم پولشویی را تایید و در این راستا بانک مرکزی ایران و سایر بانک‌های دخیل در پروژه گسترده پولشویی را به پرداخت جریمه‌های سنگین مالی محکوم می‌کند/یورونیوز
@navasanchannel
️روحانی: مردم ایران در برابر قلدری تسلیم نخواهد شد
رئیس جمهور در دیدار با «کاسیس»:
?تاریخ نشان داده مردم ایران در برابر گردن کشی و قلدری تسلیم نخواهد شد.
?هر روزی که آمریکایی ها از اشتباهات خود برگردند و به قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام متعهد باشند به نفع خود آمریکا، منطقه و جهان خواهد بود و راه برای او باز است.
?ایران به مقررات بین المللی و توافقات چند جانبه پایبند بوده و خواهد بود.
?انتظار ما از کشورهای دوست و آزاد جهان این است که در برابر تروریسم سکوت نکنند.
وزیر خارجه سوئیس:
?️ما از مشکلات ناشی از اعمال تحریم های آمریکا برای مردم ایران آگاه هستیم.
?️کانال مالی سوئیس برای رفع این مشکلات طراحی و راه اندازی شده و برای ایفای نقش مفید این کانال تلاش خواهیم کرد.
?️برای رفع مشکلات همچنان در کنار ایران هستیم و برای ایفای نقش خود تلاش خواهیم کرد.
@navasanchannel
️سقف پرداخت نقدی بانک ها به ارباب رجوع به یک سوم کاهش یافت
?️بانک مرکزی در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با ابلاغ بخشنامه‌ای سقف پرداخت نقدی بانک‌ها را از ۴۵میلیون تومان به ۱۵ میلیون تومان کاهش داد.
@navasanchannel